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私自购汇境外买房、“蚂蚁搬家”到境外投资 上
文章来源: 更新时间:2019-06-15 07:36

  2018年部分违规典型案例中处罚金额排名前五案件(个人)

  

私自购汇境外买房,被罚近2500万!“蚂蚁搬家”到境外投资,上了黑名单

  另外,在外汇局通报的外汇违规案例中,也有不少银行和企业。

  个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

  其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

  纵观近年来银行和企业外汇违规,分析人士指出,从案由来看,银行外汇违法违规的主要原因是未尽审核责任,业务重灾区依然为内保外贷业务和转口贸易业务。其中,此次南京银行(行情601009,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)等“上榜”。

  境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。

  转口贸易等为银行“重灾区”

  值得关注的是,在外汇违规案例中,个人外汇违规一直是外汇局关注的一个重点。而“骗汇”理由也让人大跌眼镜。

  同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

  从今年案例看,处罚力度最大的个人当属浙江籍洪某私自买卖外汇案,洪某私自买卖外汇被罚2497万元,而去年国家外汇管理局通报的6次外汇违规案例中,36起个人违规金额总额才约为6500万元。

  分拆逃汇成个人违规重点

  

私自购汇境外买房,被罚近2500万!“蚂蚁搬家”到境外投资,上了黑名单

  “关注名单”个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。

  根据国家外汇管理局去年6次关于外汇违规案例的通报,2018年130起外汇违规案例中,36起为个人违规,个人的罚款总额为6551.17万元,其中出发金额最高的为浙江籍夏某非法买卖外汇案,其违规金额达14188.45万元,处罚金额为1418万元。

  

私自购汇境外买房,被罚近2500万!“蚂蚁搬家”到境外投资,上了黑名单

  这种分拆结售汇的行为俗称“蚂蚁搬家”,值得注意的是,一旦被认定为是“蚂蚁搬家”就将被列入关注名单。

  企业逃汇案多发

  在去年以来个人受处罚的案件中可以发现,分拆逃汇是一个重点。